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APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LFPIORPI

$2,300.00
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Disponible
Información del producto

EXPOSITORES:

ALFONSO PARRAO ORTÍZ E IVÁN PARRAO ORTÍZ

FECHAS Y HORARIOS:
Martes 4, 11 y 18 de noviembre de 17:00 a 20:00 horas .

PUNTOS EPC:
9 horas


TEMARIO:




I. Marco normativo y Actividades Vulnerables:

  • Contexto y objetivos de la LFPIORPI.
  • Antecedentes: GAFI, estándares internacionales y su adopción en México.
  • Definiciones importantes: Adecuaciones de la reforma 2025.
  • Entidades financieras.
  • Actividades Vulnerables.

II. Obligaciones y su cumplimiento

  • Obligaciones de los sujetos.
  • Manual de Políticas.
  • Integración de expedientes del cliente o usuario.
  • Beneficiario Controlador (Reforma 2025).
  • De los avisos y plazos.

III. Efectivo, fiscalización y sanciones:

  • Restricción de efectivo
  • Facultades de las autoridades
  • Sanciones administrativas



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