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APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LFPIORPI
$2,300.00
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Para poder hacer válidos los puntos de EPC, es necesario lo siguiente: Proporcionar su número de registro al momento de su inscripción. Acceder a la sesión de Zoom con su nombre completo. Tener su cámara prendida durante todo el tiempo que dure el curso.
Disponible
Información del producto
EXPOSITORES:
ALFONSO PARRAO ORTÍZ E IVÁN PARRAO ORTÍZ
FECHAS Y HORARIOS:
Martes 4, 11 y 18 de noviembre de 17:00 a 20:00 horas .
PUNTOS EPC:
9
horas
TEMARIO:
I. Marco normativo y Actividades Vulnerables:
- Contexto y objetivos de la LFPIORPI.
- Antecedentes: GAFI, estándares internacionales y su adopción en México.
- Definiciones importantes: Adecuaciones de la reforma 2025.
- Entidades financieras.
- Actividades Vulnerables.
II. Obligaciones y su cumplimiento
- Obligaciones de los sujetos.
- Manual de Políticas.
- Integración de expedientes del cliente o usuario.
- Beneficiario Controlador (Reforma 2025).
- De los avisos y plazos.
III. Efectivo, fiscalización y sanciones:
- Restricción de efectivo
- Facultades de las autoridades
- Sanciones administrativas
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LFPIORPI
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